УФНС по субъектам Российской Федерации поручено ежемесячно выявлять юридические лица, данные о которых в ЕГРЮЛ недостоверны. Признаками такого юридического лица, зарегистрированного до 1 августа 2016 года, будут являться:

·  лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, в том числе управляющая организация, выступает в качестве такового более чем в 50 компаниях;

·  участники юридического лица являются таковыми более чем в 50 компаниях;

·  адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, является адресом более чем 50 компаний;

·  наличие информации о вступлении в силу постановления по делу об административном правонарушении о дисквалификации лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (в том числе от имени управляющей организации). При этом если срок дисквалификации истек, проверку проводить не будут;

·  наличие информации о смерти лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Если будет установлена недостоверность содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, организация и лицо, имеющее право действовать от ее имени без доверенности, получат уведомление о необходимости представления достоверных сведений. И в случае, когда такие сведения не будут представлены, в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности сведений о конкретной компании.

УФНС должны будут ежемесячно отчитываться перед ФНС России о проделанной работе по выявлению организаций, сведения о которых в ЕГРЮЛ являются недостоверными.

Подробнее: Письмо ФНС России от 3 августа 2016 г. № ГД-4-14/14127.