Центральный Банк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль над компаниям. И в первую очередь использовать в своей работе интернет-сервис Налоговой службы «Проверь себя и контрагента». Это поможет выявить организации, с которыми невозможно связаться по указанному ими адресу.

Таким лицам, банки должны будут отказать в открытии расчетного счета. А если договор на обслуживание уже заключен - перейти исключительно на бумажный документооборот. Все сведения об операциях подозрительного клиента банкам предписано направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Соответствующие рекомендации дал ЦБ РФ в письме от 28.06.2012 г. № 90-Т.